重点聚焦!海关瓦解洗黑钱集团涉款逾35亿港元，拘8人包括38岁骨干成员
2023-05-09 09:11:44
星岛环球网
【资料图】
香港海关4月26日至5月3日采取代号“漩涡”的执法行动，成功瓦解一个洗黑钱集团，涉案金额超过35亿元（港元，下同），并拘捕4男4女怀疑涉案本地人士，年龄介乎24岁至68岁，包括一名洗黑钱集团骨干成员。
海关已安排冻结集团约270万元银行存款
该名38岁的洗黑钱集团骨干成员，先后招募4名本地人士（包括其妻子）开设本地公司及公司银行账户，协助处理怀疑犯罪得益。5人连同另外3名怀疑涉案的本地人士，于2021年至2022年期间开设多间本地公司及公司银行账户，处理逾2000宗可疑交易，涉款逾35亿元。海关已安排冻结该洗黑钱集团约270万元的银行存款。
海关有组织罪案调查科财富调查第一组指挥官黄贞富和海关有组织罪案调查科财富调查第一组调查主任袁爱萍今日（9日）上午11时半举行简报会，总结行动详情。
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